Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Владивостокский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690065, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502259625
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2504000204
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30134-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1559
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Наблюдательный совет полномочен принимать решение по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования: Решения приняты.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос повестки дня №3: «Об утверждении Положения о полугодовом премировании работников ПАО «ВМТП», занимающих должности группы персонала «Высший менеджмент»».
Принятое решение:
3.1. Утвердить с 01.01.2024 г. Положение о полугодовом премировании работников ПАО «ВМТП», занимающих должности группы персонала «Высший менеджмент» (далее – Положение), согласно Приложению №3 к Протоколу.
3.2. Поручить Управляющему директору ООО «Транспортная группа ФЕСКО» - управляющей компании ПАО «ВМТП» Н.А. Ермолаеву обеспечить ознакомление работников группы персонала «Высший менеджмент» с Положением под подпись.
Вопрос повестки дня №4: «Об утверждении Положения о премировании работников ПАО «ВМТП», занимающих должности группы персонала «Коммерческий персонал»».
Принятое решение:
4.1. Утвердить с 01.01.2024 г. Положение о премировании работников ПАО «ВМТП», занимающих должности группы персонала «Коммерческий персонал» (далее - Положение), согласно Приложению №4 к Протоколу.
4.2. Поручить Управляющему директору ООО «Транспортная группа ФЕСКО» - управляющей компании ПАО «ВМТП» Н.А. Ермолаеву обеспечить ознакомление работников группы персонала «Коммерческий персонал» с Положением под подпись.
Вопрос повестки дня №5: «Об утверждении Положения о полугодовом премировании работников ПАО «ВМТП», занимающих должности группы персонала «Средний менеджмент»».
Принятое решение:
5.1. Утвердить с 01.01.2024 г. Положение о полугодовом премировании работников ПАО «ВМТП», занимающих должности группы персонала «Средний менеджмент» (далее – Положение), согласно Приложению №5 к Протоколу.
5.2. Поручить Управляющему директору ООО «Транспортная группа ФЕСКО» - управляющей компании ПАО «ВМТП» Н.А. Ермолаеву обеспечить ознакомление работников группы персонала «Средний менеджмент» с Положением под подпись.
Вопрос повестки дня №6: «Об утверждении Положения о полугодовом премировании работников ПАО «ВМТП», занимающих должности группы персонала «Производственный персонал»».
Принятое решение:
6.1. Утвердить с 01.01.2024 г. Положение о полугодовом премировании работников ПАО «ВМТП», занимающих должности группы персонала «Производственный персонал» (далее – Положение), согласно Приложению №6 к Протоколу.
6.2. Поручить Управляющему директору ООО «Транспортная группа ФЕСКО» - управляющей компании ПАО «ВМТП» Н.А. Ермолаеву обеспечить ознакомление работников группы персонала «Производственный персонал» с Положением под подпись.
Вопрос повестки дня №7: «Об утверждении Регламента процесса управления эффективностью деятельности работников ПАО «ВМТП»».
Принятое решение:
7.1. Утвердить с 01.01.2024 г. Регламент процесса управления эффективностью деятельности работников ПАО «ВМТП» (далее – Регламент), согласно Приложению №7 к Протоколу.
7.2. Поручить Управляющему директору ООО «Транспортная группа ФЕСКО» - управляющей компании ПАО «ВМТП» Н.А. Ермолаеву обеспечить ознакомление работников с Регламентом под подпись.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.11.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.12.2023г., №24.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (доверенность №266 от 24.05.2023)
Осипович Татьяна Олеговна
3.2. Дата 04.12.2023г.